Se encuentran bajo investigación algunos de los bancos más grandes de Italia. Porque se sospecha que conspiraron con los intermediarios de diamantes Intermarket Diamond Business (IDB) para estafar a sus propios clientes, al venderles diamantes a precios muy inflados al tiempo que los comercializaban como inversiones financieras sólidas.

Están siendo investigados UniCredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo y Banca Monte dei Paschi di Siena.

Según las pruebas reunidas por los fiscales, IDB invirtió parte de sus ganancias de las ventas de diamantes en acciones de los propios bancos.

Aunque las acusaciones se refieren a presuntos delitos y no significan necesariamente que los fiscales acusarán a las empresas y a sus empleados cuando concluya su investigación.